inserimento dati antiriciclaggio nell'archivio di lavoro (presso la direzione)
13.Termini CIRCOLARE 20 ottobre 2000 e successive modifiche
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Per la registrazione: le operazioni devono essere
registrate nell’Archivio Unico Informatico
entro trenta
giorni dalla data di esecuzione;33 per le operazioni compiute attraverso agenti o altri
collaboratori esterni tale termine decorre dal giorno in cui
l’intermediario riceve i dati rilevanti da parte degli
agenti o dei
collaboratori, che, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta
giorni.34
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Per l’inoltro dei dati
aggregati: i
dati devono essere inoltrati all’Ufficio Italiano dei Cambi su base mensile
entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Le imprese e gli
enti assicurativi inoltrano i dati aggregati su base mensile entro la seconda
decade del terzo mese successivo a quello di riferimento.35
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dato rilevato 20 gennaio presso una dipendenza, entro il 20 febbraio deve essere inviato in direzione
la direzione deve registrarlo corretto e completo nell'archivio unico informatico entro il 30 di marzo.
il dato aggregato del 20 gennaio deve essere inserito nella spedizione del mese di aprile facente riferimento ai movimenti del mese di gennaio e da spedirsi entro il 20 del mese di aprile.