Compilazione scheda manuale o inserimento dati presso le Dipendenza o la Direzione
La compilazione della scheda cartacea relativa alla rilevazione dei dati dei soggetti dell'operazione avviene contestualmente alla effettuazione dell'operazione.
Se la dipendenza è dotata di un sistema informatico per la rilevazione dei dati antiriciclaggio la rilevazione deve avvenire contestualmente all'effettuazione dell'operazione.
L'incaricato della Dipendenza o Direzione rileva i dati anagrafici dei soggetti dai documenti presentati.
effettua l'adeguata verifica
verifica eventuale appartenenza a liste pep o terroristi