ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO: Obblighi, Segnalazioni e Comunicazioni

*decreto ministero del tesoro 7/07/1992 con modifiche*

art. 2 e 5 comma 10 della legge 197/1991 - -	Obblighi di identificazione e di registrazione/Sanzioni, procedure, controlli
*art. 4, comma 1 della legge 197/1991*	Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.
*art. 5 comma 4 sanzione della legge 197/1991*	Sanzioni
*Decreto Ministero del Tesoro 19/12/1991* -	Disposizioni di identificazione e registrazione da parte degli intermediari finanziari.
*Comunicato stampa del Ministero del Tesoro 05/06/1992*	Standard e modalità di acquisizione e archiviazione dei dati
*Decreto Ministero del Tesoro 7/07/1992*
*Decreto Ministero del Tesoro 30/12/1992*	Modifiche agli standard
*Comunicato stampa del Ministero del Tesoro 15/01/1993*	Intermediari tenuti alla applicazione della norma
UIC circolare 19 maggio 1993	Registrazioni incomplete -variazione anagrafiche------
*Decreto Ministero del Tesoro 29/10/1993*	Obblighi
*Circolare ISVAP nr 257 del 5 ottobre 1995- dati rilevatore*	Identificazione del rilevatore dei dati
*Circolare del Ministero del Tesoro 20/1/1995 n. 1*	*Obblighi*
*Decreto Ministero del Tesoro 17/06/1998*	*Accordo tra settorizzazione analitica settorizzazione sintetica*
*Comunicato UIC del 19/6/1998*	Cassa depositi e prestiti
*Decreto Ministero del Tesoro 26/08/1998*	Registrazione operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell'A.U.I.
*Decreto Ministero del Tesoro 21/07/2000*	*Variazione codici tabella di raccordo*
*Decreto Ministero del Tesoro 24/10/2000*	Disposizioni attuative
*Circolare UIC del 20/10/2000*	Disposizioni___Abrogate dal giugno 2006
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 1*	*Standard Tecnici degli Archivi contenenti i dati aggregati da inoltrare all'UIC*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 2*	*Modalità di inoltro dei dati aggregati e modulistica*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 3*	*Produzione AUI nei casi di cessazione di attività*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 4*	*Tabella Gruppi/Rami di attività economica*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 5*	*Sottogruppi di attivit'à economica*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 6*	*Criteri di Raccordo Settorizzazione Sintetica, per le segnalazioni aggregate,*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 7*	*Codici dei Paesi Esteri*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 8*	*Codici valute*
*Circolare UIC del 20/10/2000 ALL 9*	*Codici CAB Comuni*
Decreto Ministero Finanze del 17 ottobre 2002	Soglia valore per operazioni da AUI 12.500 euro
Provvedimento 24 febbraio 2006 PDF	Nuovi obblighi di registrazione e criteri di aggregazione dati
Terza direttiva AML	Decreto Legislativo integrato 21 novembre 2007, n. 231
Terza direttiva AML provvedimento	Decreto attuativo del 23 -12-2009
Causali analitiche 2010	Causali analitiche
Standard tecnici tracciati e dati	Tracciati ministeriali
Invio dati alla Uif 2010	Modalità, aggregazione, e invio dati alla UIF