I supporti dovranno essere inviati in plichi sui quali dovrà essere riportata la dicitura "procedura SARA" senza lettera di accompagnamento né altra corrispondenza.

Sui supporti andrà apposta un’etichetta debitamente compilata come da fac-simile (Scheda 1)

Qualora nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni soggette a segnalazione ogni intermediario ne dovrà dare comunicazione all’UIC. avvalendosi del fac-simile di lettera riportata nella Scheda 2.

Per una corretta acquisizione delle informazioni contenute negli archivi informatici prima del loro inoltro, l’Ufficio mette a disposizione dei segnalanti un "software di diagnostica preventiva" compatibile con gli ambienti elaborativi di più frequente utilizzo. Tale prodotto effettua ex ante, presso i segnalanti, i controlli formali e di congruenza sui dati da inoltrare ed è disponibile sul sito Internet dell’Ufficio (www.uic.it), pagina "Software distribuiti e FAQ", sezione "Diagnostici preventivi") ovvero potrà essere richiesto a mezzo fax (numero 06/46634761) utilizzando la scheda 3.

Gli intermediari abilitati e i soggetti da questi incaricati per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico dovranno compilare la Scheda 4 e trasmetterla con sollecitudine all'UIC. Tale scheda andrà rimessa, con le medesime modalità, al verificarsi di ogni variazione dei dati già trasmessi. Tra le altre indicazioni, al punto F vengono richieste informazioni sull’ambiente elaborativo utilizzato. Ciò è necessario anche per valutare l’opportunità di estendere il suddetto software di diagnostica preventiva ad ulteriori ambienti elaborativi.

I supporti magnetici andranno inviati al seguente indirizzo:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
S.A.S.I.
Divisione Sistemi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Gli schemi riportati possono essere utilizzati anche se graficamente difformi da quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

FAC SIMILE ETICHETTA SUPPORTI

1. TIPO : vedi Tabella riportata in calce
2. CODICE :
   - CODICE ABI per le Aziende di Credito
   - CODICE FISCALE per le altre persone giuridiche
   - PARTITA IVA per le persone fisiche
3. N= Nuovo S= Sostitutivo
4. Progressivo nell’ambito del mese
5. Mese in cui sono state eseguite le operazioni (va indicato solo nel caso in cui il supporto contenga un solo invio)

    

Mittente:

Data ………………………….

Oggetto: Procedura S.A.R.A.

Si comunica che nel mese AAMM non sono state effettuate operazioni da segnalare ai sensi dell’art. 5, comma 10, della legge n. 197/1991 con le modalità previste dalla decreto del Ministro del tesoro del 21 luglio 2000 e relative disposizioni di attuazione.

Firma ……………….…………………

Tipo e codice intermediario

(Vedi tabella fac-simile etichetta supporti, va escluso il codice 00 consorzi o centri di servizio)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
S.A.S.I.
Divisione Sistemi
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 R O M A

Oggetto: Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate
                Richiesta del software di diagnostica prevista

Si comunica che lo scrivente è interessato a ricevere da codesto Ufficio il supporto contenente il software di cui all’oggetto per l’ambiente elaborativo

(indicare uno dei sistemi operativi elencati nell’apposita pagina del sito Internet dell’UIC)

e prega di utilizzare il seguente tipo di supporto

• CARTUCCIA IBM 3480
• CARTUCCIA IBM 3490
• CARTUCCIA IBM 3490E
• FLOPPY DISK 3,5 pollici
• CD-ROM
• ALTRO _____________________ .
  (accertare preventivamente la disponibilità presso l’UIC)

I supporti magnetici dovranno essere inviati a:

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

(Tipo e Codice inviante/intermediario)

Distinti saluti.